banner large

Penjahat Mencampur Aliran Crypto untuk Menyembunyikan Pendapatan

Comment
X
Share

Sepasang borgol dengan satu manset terbuka di atas tumpukan koin emas berlogo bitcoin.  Ini semua duduk di atas keyboard laptop.

Foto: Chat Karen Studio (Shutterstock)

Ketika transaksi kripto tetap transparan di blockchain, seberapa sulitkah menyembunyikannya saat mata uang digital diperdagangkan dengan cara yang tidak terlalu legal?

Nah, sampai pada titik itu, betapa sulitnya mencuci kripto Anda? Sebuah laporan baru mengatakan penjahat online adalah demografi utama yang menggunakan layanan yang membuat transaksi crypto kurang dapat dilacak. Mixer, AKA tumbler, adalah alat yang mengumpulkan dana yang didistribusikan oleh banyak pengguna dan kemudian mengacaknya sebelum menulis setiap pengguna untuk menarik jumlah asli yang mereka masukkan, dikurangi biaya layanan.

Laporan baru dari perusahaan analisis kripto Analisis berantai dirilis Jumat menunjukkan bahwa sejauh ini bagian terbesar dari dana yang dikirim ke mixer adalah dengan “alamat terlarang.” Hampir 10% dari semua dana yang dikirim ke mixer berasal dari penjahat dunia maya yang diduga ini dibandingkan dengan penggunaan mixer yang hanya kurang dari 0,3% di antara alamat yang berbeda seperti pertukaran P2P dan platform perjudian.

Dan tahun ini semakin parah. Alamat-alamat terlarang itu, menyumbang 23% dari semua dana yang dikirim ke mixer pada tahun 2022. Dana terlarang ini berasal dari sumber-sumber seperti penipuan, dana curian, toko penipuan, dan banyak lagi. Penulis laporan mencatat banyak dari layanan ini tidak memerlukan banyak cara identifikasi pelanggan. Beberapa entitas yang terkena sanksi seperti Grup Lazaruskru yang berhubungan dengan Korea Utara diduga bertanggung jawab atas $625 juta Axie Infinity hack, menyumbang 30% dari semua entitas yang terkena sanksi yang mengirim dana ke mixer tahun ini. Pasar darknet Rusia Ular naga menyumbang lebih dari 50% dari dana yang dikirim ke mixer. Hydra telah dikenal karena keterlibatannya dalam pencurian kripto, ransomware, dan banyak lagi.

Laporan tersebut mencatat penjahat cyber yang berafiliasi dengan Korea Utara menggunakan mixer untuk mencoba dan menyembunyikan jumlah dana paling banyak dibandingkan dengan kelompok lain.

Tentu saja, tidak semua orang yang menggunakan mixer secara inheren melakukan aktivitas kriminal, terutama karena transaksi di blockchain bersifat publik dan, setelah banyak usaha, dapat dilacak. Orang-orang mencoba menyembunyikan mereka transaksi dari pemerintah yang menindas dapat menemukan privasi ekstra yang disediakan oleh mixer anonim berguna. Penting juga untuk dicatat bahwa mixer tidak berfungsi dengan baik untuk penjahat yang cobalah untuk mencuci pot dana yang lebih besar, karena pasti beberapa crypto yang dimasukkan pengguna ke dalam mixer, jika lebih dari pengguna lain, akan menjadi beberapa koin yang mereka mulai.

Namun, seperti yang dicatat Chainalysis, “data menunjukkan bahwa pencampur saat ini menimbulkan risiko pencucian uang yang signifikan, dengan 25% dana berasal dari alamat terlarang, dan bahwa penjahat dunia maya yang terkait dengan pemerintah yang bermusuhan mengambil keuntungan.”

Ada berbagai jenis mixer, tetapi singkatnya, mereka yang menggunakan layanan ini untuk tujuan terlarang lebih memilih yang tidak cukup terpusat untuk mencatat siapa yang memasukkan koin mereka dan siapa yang mengeluarkannya. Mixer sendiri dianggap sebagai “pemancar uang” oleh Financial Crimes Enforcement Network, badan AS yang melacak kejahatan keuangan untuk departemen Keuangan. Laporan tersebut menunjukkan beberapa layanan mixer telah dipanggil untuk kegiatan terlarang. Jaksa federal mendakwa Bitcoin Fog dengan pencucian uang karena diduga mengoperasikan layanan transmisi tanpa izin di darknet.

“Kami tidak mengetahui adanya mixer yang saat ini mengikuti aturan terkait dengan [Know Your Customer] proses, cek sumber dana, dan identifikasi pelanggan dasar lainnya serta peraturan uji tuntas yang [money service businesses] tunduk di sebagian besar yurisdiksi, ”kata laporan itu.

Meskipun harga crypto tersisa jauh lebih rendah dari puncaknya pertengahan 2021, tingkat kejahatan kripto hanya meningkat. Laporan kuartal 2 perusahaan keamanan Web3 CertiK yang dirilis 7 Juli menunjukkan bahwa adegan crypto telah kehilangan lebih dari $2 miliar dari April hingga Juni, di mana $870 juta dari hit itu disebabkan oleh peretasan dan eksploitasi. Kerugian di paruh pertama tahun ini lebih besar dari gabungan seluruh tahun 2021.

Laporan keamanan mencatat bahwa dua yang paling umum serangan adalah penipuan flashloans dan phishing yang sebagian besar dilakukan di platform seperti Perselisihan atau Telegramyang tidak memiliki sistem “akun terverifikasi” seperti Twitter di tempat.

Dan apa tawaran itu untuk sisa tahun ini? Laporan CertiK memperkirakan peningkatan 223% dana yang hilang dari serangan dibandingkan tahun lalu. Jadi saya kira kita semua menantikannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *