banner large

‘Cryptoqueen’ Menempati Tempat Di Daftar Paling Dicari FBI

Comment
X
Share

Ruja Ignatova berdiri dengan mikrofon di bibirnya.

Ruja Ignatova, yang pernah menjadi pendiri OneCoin, sekarang masuk dalam 10 orang paling dicari FBI.
Tangkapan layar: Video FBI

Ruja Ignatova, yang di masa lalu menjuluki dirinya sendiri sebagai “Ratu Kripto,” sekarang duduk dengan mahkota mewah di istana kerajaan yang baru: the FBI 10 teratas yang paling dicari.

Pejabat FBI dan jaksa federal mengumumkan penunjukan baru Ignatova dalam konferensi pers Kamis. Ignatova adalah dibebankan di 2019 dengan penipuan kawat, penipuan surat berharga, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang untuk bagiannya dalam Perusahaan kripto OneCoin jaksa itu diduga hanya skema ponzi.

Michael Driscoll, asisten direktur FBI untuk New York menolak menjawab Reuters‘ mempertanyakan apakah mereka memiliki petunjuk, tetapi kata Ignatova “pergi dengan sejumlah besar uang tunai,” menambahkan, “uang dapat membeli banyak teman.”

Ignatova adalah bagian dari perusahaan crypto yang berbasis di Bulgaria bernama OneCoin. Perusahaan mengklaim mereka melakukan operasi penambangan kripto reguler—menghasilkan token baru yang ditambahkan ke blockchaindan dipompa menghasilkan pendapatan $3,78 miliar dari akhir 2014 hingga pertengahan 2016. Namun terlepas dari momentum kenaikan, para penyelidik dari Departemen Kehakiman AS dilaporkan bahwa nilai OneCoin dicurangi secara internal, bahwa koin pada dasarnya tidak berharga, dan pengguna bahkan tidak dapat melacak kepemilikan koin. DOJ menuduh mereka yang berada di kepala perusahaan menghasilkan hampir $2,5 miliar laba yang mereka simpan di rekening bank perusahaan.

Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan kepada wartawan bahwa Ignatova memanfaatkan “spekulasi hiruk pikuk dari hari-hari awal cryptocurrency.”

Dalam sebuah FBI-disediakan video dari Ignatova berbicara di acara perusahaan London tanggal Juni 2016, Ignatova membual tentang dua juta pengguna aktifnya, menambahkan “tidak ada cryptocurrency lain yang memiliki pengguna sebanyak kami,”

Bloomberg melaporkan bahwa setelah Ignatov menjadi curiga bahwa FBI mengawasinya, dia melarikan diri ke Yunani dan kemudian penyelidik kehilangan jejaknya.

Pada tahun 2019, AS membuka segel dakwaan terhadap Ignatov, menuduhnya dengan litani kejahatan keuangan yang disebutkan sebelumnya. Pada tahun yang sama, Konstantin Ignatova, salah satu pendiri OneCoin dan Saudara laki-laki Ruja, adalah dibebankan dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Konstantin berhasil mendapatkan kesepakatan pembelaandan meskipun hukumannya ditetapkan pada 13 Mei, pengacaranya menunda tanggal tersebut selama 90 hari sehingga dia dapat bekerja sama lebih lanjut dengan pihak berwenang.

Cryptoqueen telah menghindari tahanan polisi dan masih buron hingga hari ini. Jadi, FBI mengatakan itu akan membayar sampai Hadiah $ 100.000 untuk setiap info yang mengarah pada penangkapan.

Selain itu, jaksa AS sebelumnya dihukum mantan pengacara perusahaan Mark Scott konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank untuk pencucian sekitar $400 juta untuk perusahaan. Ruja Ignatov bersaksi melawan Scott di persidangannya. Scott menggugat vonis bersalahnya dengan mengklaim Ruja berbohong di mimbar, menurut Bloomberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.