banner large

Cryptocurrency yang mengalir ke “mixer” mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Mau tebak kenapa?

Comment
X
Share
Cryptocurrency yang mengalir ke

Gambar Getty

Jumlah cryptocurrency yang mengalir ke layanan mixer peningkatan privasi telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa tahun ini karena dana dari dompet milik kelompok yang disetujui pemerintah dan aktivitas kriminal hampir dua kali lipat, para peneliti melaporkan pada hari Kamis.

Mixer, juga dikenal sebagai tumbler, mengaburkan transaksi cryptocurrency dengan membuat pemutusan antara dana yang disimpan pengguna dan dana yang ditarik pengguna. Untuk melakukan ini, mixer mengumpulkan dana yang disimpan oleh sejumlah besar pengguna dan mencampurnya secara acak. Setiap pengguna dapat menarik seluruh jumlah yang disetorkan, dikurangi potongan untuk mixer, tetapi karena koin berasal dari kumpulan campur aduk ini, lebih sulit bagi penyelidik blockchain untuk melacak dengan tepat ke mana uang itu pergi.

Risiko pencucian uang yang signifikan

Beberapa mixer memberikan kebingungan tambahan dengan memungkinkan pengguna untuk menarik dana dalam jumlah berbeda yang dikirim ke alamat dompet yang berbeda. Lainnya mencoba menyembunyikan aktivitas pencampuran sama sekali dengan mengubah biaya pada setiap transaksi atau memvariasikan jenis alamat deposit yang digunakan.

Penggunaan mixer tidak secara otomatis ilegal atau tidak etis. Mengingat betapa mudahnya melacak aliran Bitcoin dan beberapa jenis mata uang kripto lainnya, ada alasan privasi yang sah bagi siapa pun yang mungkin ingin menggunakannya. Tetapi mengingat penggunaan cryptocurrency yang merajalela dalam kejahatan online, mixer telah berkembang sebagai alat yang harus digunakan untuk penjahat yang ingin menguangkan tanpa tertangkap oleh pihak berwenang.

“Mixer menghadirkan pertanyaan yang sulit bagi regulator dan anggota komunitas cryptocurrency,” para peneliti dari perusahaan analisis cryptocurrency Chainalysis menulis dalam sebuah laporan yang menghubungkan lonjakan dengan peningkatan volume yang disimpan oleh kelompok-kelompok yang dikenai sanksi dan kriminal. “Hampir semua orang akan mengakui bahwa privasi finansial itu berharga, dan bahwa dalam ruang hampa, tidak ada alasan mengapa layanan seperti mixer tidak dapat menyediakannya. Namun, data menunjukkan bahwa mixer saat ini menimbulkan risiko pencucian uang yang signifikan, dengan 25 persen. dana yang berasal dari alamat terlarang, dan bahwa penjahat dunia maya yang terkait dengan pemerintah yang bermusuhan mengambil keuntungan.”

Cryptocurrency yang diterima oleh mixer ini berfluktuasi secara signifikan dari hari ke hari, sehingga peneliti merasa lebih berguna untuk menggunakan ukuran jangka panjang. Rata-rata pergerakan 30 hari dari dana yang diterima oleh mixer mencapai $ 51,8 juta pada pertengahan April, tertinggi sepanjang masa, Chainalysis melaporkan. Tanda air yang tinggi mewakili hampir dua kali lipat volume yang masuk pada titik yang sama tahun lalu. Terlebih lagi, alamat dompet gelap menyumbang 23 persen dari dana yang dikirim ke mixer tahun ini, naik dari 12 persen pada 2021.

galeri bajingan

Seperti yang diilustrasikan oleh grafik di bawah, peningkatan terutama berasal dari volume yang lebih tinggi yang dikirim dari alamat yang terhubung dengan aktivitas terlarang, seperti serangan ransomware, penipuan cryptocurrency, dan dana curian yang dilakukan oleh kelompok yang diberi sanksi oleh pemerintah AS. Pada tingkat yang lebih rendah, volume yang dikirim dari pertukaran terpusat, DeFi, atau protokol keuangan terdesentralisasi, juga mendorong lonjakan.

Analisis berantai

Rincian volume yang terhubung ke sumber-sumber terlarang menunjukkan bahwa lonjakan tersebut terutama didorong oleh entitas yang terkena sanksi—terutama yang berasal dari Rusia dan Korea Utara—diikuti oleh pencuri cryptocurrency dan penipu yang mendorong penipuan investasi cryptocurrency.

Analisis berantai

Entitas yang terkena sanksi dipimpin oleh Hydra, pasar web gelap berbasis di Rusia yang berfungsi sebagai surga bagi penjahat untuk membeli dan menjual layanan dan produk satu sama lain. Pada bulan April, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Hydra untuk menghalangi upaya kelompok tersebut untuk melikuidasi hasil haram mereka. Dua grup peretas Korea Utara—satu dikenal sebagai Lazarus dan yang lainnya sebagai Blender.io—menyumbang sebagian besar volume yang tersisa dari grup yang terkena sanksi.

Analisis berantai

Terlepas dari kegunaannya, mixer mengalami kelemahan kritis: Transaksi besar membuat mereka tidak efektif, artinya mereka bekerja kurang efisien ketika orang menggunakannya untuk menyetor cryptocurrency dalam jumlah besar.

“Karena pengguna menerima ‘campuran’ dana yang disumbangkan oleh orang lain, jika satu pengguna membanjiri mixer dan berkontribusi secara signifikan lebih banyak daripada yang lain, sebagian besar dari apa yang mereka hasilkan akan terdiri dari dana yang awalnya mereka masukkan, memungkinkan untuk melacak dana kembali ke sumber aslinya,” jelas laporan Kamis. “Dengan kata lain, mixer berfungsi paling baik ketika mereka memiliki banyak pengguna, yang semuanya menggabungkan jumlah cryptocurrency yang sebanding.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *