banner large

Binance Biarkan Orang Iran Berdagang di Platform Meskipun Ada Sanksi AS

Comment
X
Share

CEO Binance Chengpeng Zhao mengenakan logo Binance di bajunya, memegang seekor elang.

CEO Binance Changpeng Zhao berpose dengan maskot elang SS Lazio Olimpia selama kunjungan di pusat Olahraga Formello di Roma, Italia.
Foto: Paulo Bruno (Gambar Getty)

Binance tampaknya tidak bisa lepas dari gambaran bahwa ia bersedia melakukan apa saja untuk mempertahankan posisi teratasnya dalam permainan pertukaran crypto, bahkan jika itu berarti mengizinkan perdagangan dari pengguna di negara-negara yang terkena sanksi.

Reuters melaporkan Senin, berdasarkan beberapa wawancara dengan para pedagang, bahwa orang Iran terus beroperasi di bursa Binance meskipun ada sanksi AS tahun 2018 terhadap negara asal mereka. Perdagangan ini tampaknya berlangsung hingga September 2021. Seorang pedagang dari Iran, seorang pekerja pengembangan bisnis bernama Mehdi Qaderi, menggunakan VPN untuk berdagang sekitar $4.000 di Binance, mengatakan bahwa “semua orang Iran menggunakan [Binance].”

Reuters juga menyebutkan bahwa mereka menemukan 11 orang lain di Iran selain mereka yang diwawancarai yang di profil LinkedIn mereka menyatakan bahwa mereka memperdagangkan crypto di Binance.

Reuters tidak menemukan bukti apapun individu tertentu yang telah dikenai sanksi di Iran menggunakan Binance. Namun, pedagang crypto Iran yang dikutip oleh Reuters mengatakan bahwa sementara ada alternatif lain, “tidak ada yang sebagus Binance.”

Dan perusahaan tidak hanya mengizinkan perdagangan itu, mereka tahu dan bahkan bercanda tentang mereka, menurut komunikasi internal yang dirinci dalam laporan Reuters. Karyawan senior dilaporkan mengirim pesan satu sama lain selama tahun 2019 dan 2020, salah satunya memuji peningkatan jumlah pengguna Iran, menyebut mereka “IRAN BOYS.”

Binance adalah pertukaran crypto terbesar dengan mudah berdasarkan volume perdagangan, menurut CoinMarketCap, dan itu bahkan tidak dekat. Perusahaan mengiklankan mengoperasikan 1.681 pasar, di mana yang terbesar berikutnya, FTX, mengoperasikan 419.

Tetapi masih ada pertanyaan yang tersisa tentang peraturan negara mana yang harus dipatuhi Binance. Perusahaan induk Binance berbasis di Kepulauan Cayman, dan pertukaran utama Binance.com tidak tersedia di AS. Sebaliknya, pelanggan Amerika menggunakan Binance.us, sebuah perusahaan terpisah yang masih dikendalikan oleh CEO perusahaan Changpeng Zhao. Pengacara yang berbicara kepada Reuters mengatakan perusahaan itu mungkin dilindungi dari sanksi utama AS, tetapi bisa berada di bawah perintah yang mencoba mencegah perusahaan asing melakukan bisnis dengan negara-negara seperti Iran.

Pengguna Iran dilaporkan diizinkan untuk ada di platform — hanya membutuhkan alamat email untuk mendaftar — hingga September 2021 ketika perusahaan menggandakan pemeriksaan anti pencucian uangnya, menurut laporan itu.

Dalam pernyataan email kepada Gizmodo, juru bicara Binance mengatakan:

“Kami telah menyusun program kepatuhan dan peraturan yang diakui secara global yang telah menjadi tujuan inti kami selama 18 bulan terakhir… Program sanksi terkemuka di industri ini sepenuhnya sesuai dengan semua sanksi keuangan internasional, termasuk memblokir akses platform ke pengguna di Iran, Korea Utara, di antara banyak lainnya. Kami juga telah menerapkan alat deteksi canggih yang memungkinkan kami untuk menindak lebih lanjut pengguna di wilayah yang terkena sanksi yang memiliki akses ke alat penyamaran canggih termasuk VPN.”

Juru bicara itu menambahkan bahwa mereka telah mendapatkan pendaftaran dan persetujuan untuk beroperasi di negara-negara G-7 Prancis dan Italia.

Zhao turun ke Twitter Senin pagi untuk secara efektif melambai tuduhan itu, dengan mengatakan “Binance telah menggunakan Reuters Cek Dunia sebagai salah satu alat verifikasi KYC sejak 2018… itu adalah standar emas yang digunakan semua bank. Tetapi ketika kami menggunakannya, mereka masih menulis FUD tentang kami.”

Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan sup akronim, KYC adalah singkatan dari verifikasi “Kenali Pelanggan Anda”, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggan, yang akan mencakup verifikasi jika mereka berada di negara yang terkena sanksi. FUD, dalam konteks kripto, singkatan dari “ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan,” sebuah frasa yang sering digunakan untuk mengabaikan berita negatif apa pun dalam hampir semua percakapan tentang kemanjuran jujur ​​perusahaan terkait kripto.

Ini bukan pertama kalinya perusahaan dikutip dalam laporan untuk memfasilitasi pengguna dari—dan bahkan pemerintah—negara yang terkena sanksi. Kembali pada bulan April, Reuters melaporkan berdasarkan pesan internal yang bocor dan wawancara anonim bahwa pedagang crypto setuju untuk menyerahkan nama-nama orang yang menyumbang kepada lawan politik Presiden Vladimir Putin kepada otoritas Rusia.

Jadi tentu saja ada banyak ketakutan tentang badan pengatur yang turun ke pertukaran crypto, terbukti dengan jumlah posting publik yang dikeluarkan Binance sehubungan dengan kebijakan KYC dan upaya untuk mematuhi sanksi. Dalam posting blog Senin, Kepala Sanksi Global Binance Chagri Poyraz menulis bahwa “Kami tidak mengizinkan akses dari negara-negara seperti Korea Utara, Suriah, Kuba, dan Iran, untuk menyebutkan beberapa, khususnya karena kami percaya dalam mengikuti undang-undang sanksi internasional.”

Poyraz juga mengatakan “sangat sedikit orang yang memahami teknologinya, apalagi undang-undang sanksi global.” Dia menulis mereka mempekerjakan “yang paling canggih” KYC dan pemantauan transaksi teknologi.” Namun, dia menambahkan “kita tidak bisa begitu saja mengabaikan program sanksi yang sudah mapan dari industri perbankan.”

Dan bukan hanya kemarahan regulator AS yang harus diperhatikan oleh Binance. Laporan Bloomberg bulan lalu merinci bagaimana Binance dan pendirinya Zhao mempromosikan TerraUSD, stablecoin yang akan akhirnya terbukti sangat tidak stabilpada akhirnya mengarah ke ini berkelanjutan musim dingin kripto. Perusahaan kehilangan hampir $1,6 miliar dalam kecelakaan itu, menurut Bloomberg. Binance nanti penarikan ditangguhkan selama beberapa jam di bulan Juni “karena transaksi macet yang menyebabkan jaminan simpanan.”

Binance kemudian mengatakan mereka berencana untuk buka 2.000 posisi untuk perekrutanmeskipun akan menarik untuk melihat ke mana arahnya mengetahui berapa banyak pertukaran crypto yang lebih kecil dekat ke meledak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *